中国建筑股份有限公司公告(系列)

证券代码：601668 股票简称：中国建筑(6.64, 0.32, 5.06%)编号：临2015-063

中国建筑股份有限公司第一届

董事会第八十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第86次会议（“会议”）于2015年12月3日在北京中建大厦A座7层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事郑虎、杨春锦、余海龙出席了会议，董事钟瑞明因公未出席现场会议，已授权委托郑虎代行表决。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于11月26日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

审议并一致通过《关于投资上海市青浦区重固镇新型城镇化综合开发项目的议案》

同意公司参与投资上海市青浦区重固镇新型城镇化综合开发项目。